Юридическая компания «Правовой Стандартъ»

Юридические, бухгалтерские, кадровые, регистрационные услуги

Что это значит:

check-mark

Теперь банки обязаны предоставить в налоговые органы копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей;

check-mark

Банки обязаны предоставлять информацию в электронной форме или на бумаге о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период;

Ранее налоговая могла запрашивать такую информацию только в рамках налоговых проверок. Нововведения вводятся для того, чтобы «вывести на чистую воду» недекларируемые доходы. 14 марта в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что это не затронет добросовестных россиян. Кроме того, закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц, а режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас.